2조원대 사기 혐의로 수사를 받던 암호화폐 거래소 '브이글로벌' 임원이 추가로 구속됐다.
경기남부경찰청 강력범죄수사대는 암호화폐 거래소 '브이글로벌' 임원 3명을 추가로 구속했다고 9일 밝혔다.
앞서 지난달 초 경찰은 브이글로벌 대표 이모 씨와 운영진, 그리고 사실상 같은 회사인 브이에이치 대표 등 4명을 검찰에 구속 송치한 바 있다.
추가로 구속된 임원 3명은 대표 이씨와 함께 거래소 회원 가입 조건으로 600만원짜리 계좌를 최소 1개 이상 개설하도록 해 지난해 8월부터 최근까지 회원 5만2,200여명으로부터 2조2,000여억원을 입금받은 혐의를 받고 있다.
이들은 "가상자산에 투자해 수개월 내로 3배인 1,800만원의 수익을 보장하겠다", "다른 회원을 유치할 경우 120만원의 소개비를 주겠다"고 하는 등 수익과 각종 수당 지급을 내세워 회원들을 끌어모은 것으로 조사됐다.
지난 5월 4일 경찰이 이 거래소 사무실을 처음 압수수색 할 당시 피해자와 피해 금액은 각각 4만여명, 1조7,000억원으로 추산됐지만 이후 수사를 통해 피해자와 피해 금액 모두 눈덩이처럼 늘어났다.
현재까지도 계좌 거래명세 중 입금 출처가 명확히 확인되지 않는 돈이 많아 피해 규모는 계속 증가할 전망이다.
경찰은 수사 초기 거래소 계좌에 있던 2,400억여원에 대해 기소 전 몰수보전을 신청해 법원으로부터 신청 인용 결정을 받아냈다.
이와 함께 경찰은 주요 임원 및 법인 소유 재산에 대해 추징보전을 신청, 이들이 보유한 부동산과 고급 승용차 등 약 63억원의 재산에 대해 법원으로부터 인용 결정을 받았다.
경찰은 지난 2월 이 거래소에 대한 첩보를 입수한 뒤 수사를 이어오고 있다. 현재 경찰은 다단계 범죄 최상위에 있는 회원 300여명 역시 범행에 공모했을 것으로 보고 수사를 확대하고 있다.
경찰 관계자는 "대표가 구속된 이후에도 임원들과 상위등급 회원들은 하위 회원들에게 경찰 수사 실패로 대표가 다시 석방됐다는 가짜 정보를 흘리며 사기 행위를 계속한 정황도 확인됐다"며 “추가적인 피해를 줄이기 위해 최대한 신속하게 수사할 것”이라고 말했다.
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