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영국 스탠다드차타드(SC)은행이 이란과 2,500억달러 규모의 불법 금융거래를 한 혐의로 미국 금융당국의 조사를 받고 있다. 조사과정에서 돈세탁 등이 사실로 드러나면 SC는 미국 뉴욕주 내 은행면허가 박탈되며 월가에서 정상적인 영업을 못할 위기에 처할 수 있다.
벤저민 로스키 뉴욕주 금융감독국장은 6일(현지시간) 성명을 통해 "SC은행이 지난 2001년부터 2010년까지 이란 중앙은행과 멜리 은행, 사데라드 은행 등 3곳의 은행을 비롯해 이란 법인들과 6만개가 넘는 계좌로 2,500억달러에 이르는 자금을 세탁하는 등 불법거래를 해왔다"며 "이 과정에서 수억달러 상당의 수수료 수입을 챙겼다"고 밝혔다.
로스키 국장은 "이 외에도 리비아나 미얀마ㆍ수단 등 다른 제재국가들과도 거래를 해왔다"며 "이 같은 혐의에 대해 이달 하순에 열리는 청문회에서 답변하라고 요구했다"고 덧붙였다.
7월 영국 최대 은행인 HSBC가 미국의 금융제재를 받고 있는 이란ㆍ북한 등과 거래한 것이 적발된 데 이어 영국계 대형 은행의 불법거래가 드러난 것은 이번이 두번째다. 적발금액으로는 HSBC의 이란 관련 거래액수인 194억달러의 약 13배에 이른다.
로스키 국장은 "SC은행은 제재국가들과의 거래를 '프로젝트 가젤'이라고 부르며 감독기관에 이를 철저히 숨겨왔다"며 "이 같은 불법거래는 테러리스트나 무기·마약 거래상, 부패세력 등의 추적을 어렵게 하고 미국의 금융 시스템마저 취약하게 만든다"고 주장했다.
월스트리트저널(WSJ)도 이번 사건에 대해 "뉴욕주 금융감독국이 지난 9개월간 SC의 이란 고객과 관련한 3만여쪽의 내부문건과 e메일, 기타 기록들을 일일이 다 훑었다"며 "감독당국은 이미 SC가 이란과의 금융거래 과정에서 송금을 조직적으로 조작했고 당국에 거짓말을 한 사실까지 확인했다"고 지적했다.
이어 신문은 "미국 법률이 테러리스트ㆍ무기거래ㆍ마약거래에 미국달러가 사용되는 것을 엄격히 제한하고 있어 SC은행에 엄중한 처벌이 내려질 것으로 예상된다"고 전했다.
뉴욕주 금융감독국은 SC를 조사한 후 돈세탁 등 불법 금융거래가 사실로 드러나면 뉴욕주 내 은행면허를 박탈할 것이라고 경고했다. 아울러 향후 대규모 벌금부과와 함께 금융감독국이 지정한 독립감사관을 은행에 파견해 감독하는 방안을 검토하고 있다. 이에 따라 미국 내에서 SC가 더 이상 정상적인 영업활동을 하기 어려워져 사업에 큰 타격을 받을 것으로 보인다고 신문은 전했다.
신문은 또 HSBC와 SC은행 외에 다른 은행들도 금융제재 국가와 거래한 혐의로 조사 대상에 올라 있다고 전했다. 한편 런던증시 마감 직전 이 같은 사실이 발표되면서 SC은행 주가는 지난주 말 대비 6% 이상 폭락했다.
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