검찰은 동국제강이 해외 중간재 구매 대금 처리나 미국을 비롯한 해외법인과의 거래 과정에서 통상적으로 운용하지 않던 계좌로 돈을 보내거나 불필요한 송금처를 경유한 흔적 등을 다수 포착한 것으로 30일 전해졌다.
수사팀은 지난 28일 동국제강 본사와 계열사 사무실, 장 회장 자택 등에 대한 압수수색을 통해 이 업체의 비자금 조성 및 역외 탈세 혐의 등을 뒷받침할 만한 증거들을 확보한 것으로 알려졌다.
검찰은 이런 단서들로부터 구체적 범죄 혐의를 찾아내기 위해 이날 동국제강의 재무·회계 및 해외 사업 실무자 6명을 참고인 신분으로 불러 조사했다.
동국제강은 해외법인 등을 이용해 비자금을 조성하고 역외탈세를 저질렀다는 의혹을 받고 있다. 비자금 조성 규모는 100억원이 넘을 것이라는 관측이 나온다.
납품업체로부터 미국 법인인 동국인터내셔널(DKI) 계좌로 거래대금을 받고 일부를 손실처리한 뒤 빼돌렸다는 것이 대표적인 의혹으로 꼽힌다.
동국제강이 조세 회피 지역에 두고 있는 법인들도 비자금 조성이나 역외탈세 통로가 될 수 있을 것으로 검찰은 의심하고 있다.
동국제강은 조세회피처로 꼽히는 파나마와 마셜군도 등지에 ‘운송관계 서비스업’ 등을 사업 목적으로 여러 개의 법인을 두고 있다. 지난해 마셜군도를 소재지로 만들어진 법인 2곳은 자산이 없는 상태다.
검찰은 회사에서 빼돌려진 돈이 장 회장 일가로 흘러갔을 가능성을 염두에 두고 수사에 착수했다. 이미 장 회장은 횡령액으로 미국에서 도박을 벌여 수십억원대의 수익을 거뒀다는 의혹이 불거져 있다.
수사팀은 동국제강 그룹 내에 장 회장 일가가 지분을 보유한 계열사들이 여럿 있다는 점에서 특정 업체에 대한 ‘일감 몰아주기’ 여부 등도 함께 확인할 것으로 보인다.
/디지털미디어부
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