금감원은 사이버 계모임 H사이트가 곗돈을 입금한 뒤 다른 계원을 끌어들이면 큰 수익을 올릴 수 있다고 선전하며 은행의 가상 계좌를 자금모집 창구로 활용하다가 적발돼 수사기관에 통보했다고 2일 밝혔다.
이 사이트는 33만원방과 66만원방을 만들어 33만원방에 가입할 경우 본인이 33만원을 은행 가상계좌에 넣으면 6명의 하위 계원을 모집할 수 있도록 해 이들 계원의 수익을 가져가는 금융피라미드 수법을 썼다.
금감원 관계자는 “실제로 가상계좌에 입금된 돈은 대동계 사이트를 만든 H사로 이체되고 있었다 “며 ”산술적으로도 수익 실현이 불가능한 허구적인 내용이므로 각별한 주의가 요망된다”고 말했다.
금감원은 올해 상반기에 이같은 유사 수신 혐의업체 66개사를 수사기관에 통보했다. 이는 전년 동기(45개사)보다 46.7% 증가한 것이다.
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