9일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)는 티머시 가이트너 미 재무장관과 조지 오즈번 영국 재무장관이 지난 7~8일(현지시간) 이틀간 세 차례에 걸쳐 SC은행 문제 처리에 대해 논의했다고 보도했다. FT는 이러한 접촉은 영국 정부가 '메가폰 외교' 대신 '조용한 외교'에 나서고 있음을 의미하는 것이라고 설명했다. 영국 정부의 한 관계자는 "법은 지켜져야 하지만 혐의내용이 불쑥 공개되는 것은 문제가 있다고 본다"며 "영국 기업들이 공평한 대우를 받는 것이 중요하다"고 말했다.
뉴욕금융감독국이 6일 SC은행의 이란 자금 세탁 혐의를 발표한 후 SC은행은 물론 머빈 킹 영란은행(BOE)은 미 금융당국의 신중치 못한 접근방식에 강한 불만을 나타냈고 영국의 금융계와 정치권은 영국 금융권을 약화시키려는 미국의 표적수사라는 의혹을 제기했다. 이처럼 이번 사건의 파문이 확산되자 양국 정부가 서둘러 봉합에 나서고 있는 것으로 보인다.
가이트너 장관은 오즈번 장관과의 연쇄 접촉 후 제재 대상 국가와 거래하는 외국은행에 대한 규제내용을 상세히 담은 편지를 보냈다고 FT는 전했다.
한편 블룸버그는 이 사건에 정통한 소식통을 인용, 벤저민 러스키 뉴욕금융감독국장이 SC은행에 7억달러의 벌금을 부과하는 방안을 고려하고 있다고 보도했다. 이 같은 금액은 마약조직의 돈세탁 혐의로 HSBC가 부과 받은 벌금과 동일한 금액이다. 이와 함께 SC은행이 6만건의 이란 관련 거래 중 1% 미만이 문제가 있다고 주장하고 있지만 고의적으로 이란 고객의 실체를 숨기려 했음을 보여주는 은행의 내부 e메일은 15일 청문회에서 금융당국의 처리가 적절함을 증명하는 유효한 수단이 될 것이라고 지적했다.
이 청문회를 앞두고 뉴욕금융감독국과 미 재무부, 연방준비제도이사회(FRB), 맨해튼 검찰 등은 공동으로 법률적인 문제를 검토하는 등 SC은행과의 일전을 준비하고 있다.
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