12일 경찰에 따르면 서울 성북경찰서는 사기 등 혐의로 대전 지역에서 근무하는 공익요원 김모씨 등 5명을 구속하고 박모씨 등 5명을 불구속 입건했다고 12일 밝혔다. 이들에게 명의를 빌려주고 돈을 받은 최모씨 등 '대포통장' 명의자 10명도 함께 불구속 입건됐다.
경찰에 따르면 '산초파'와 '정훈이파' 소속인 이들 일당은 지난해 9월부터 올해 2월 말까지 주로 대전 일대에서 활동하며 남의 명의로 된 대포통장을 이용, 사기 피해자들이 입금한 돈을 인출해 중국에 송금한 혐의를 받고 있다. 이들은 '위쳇' 같은 모바일 메신저로 중국 조직으로부터 지시를 받고 움직인 것으로 조사됐다. 이들은 회원가입 절차가 필요 없는 인터넷 사이트 등에서 통장을 매입한다는 글을 올려 한 사람당 15만∼20만원을 건네고 명의를 빌렸다. 이들은 이렇게 만든 대포통장을 중국 조직에 제공했다고 경찰은 전했다.
이후 김씨 등은 중국 금융사기 조직이 대출알선과 물품판매, 조건만남(성매매) 이나 '메신저 피싱' '파밍' 등과 같이 온갖 금융범죄로 가로챈 돈을 대포통장에 넣어두면 이 돈을 다시 중국으로 송금한 것으로 조사됐다. 확인된 중국 송금액만 30억원에 이른다.
특히 산초파 총책인 김씨는 공익근무요원으로 근무하면서 지난해 11월 근무처에는 '신혼여행을 간다'고 허위 보고한 뒤 직접 중국으로 건너가 중국 조직 총책과 범행 모의를 한 것으로 드러났다. 이에 따라 공익근무요원에 대한 관리부실 등의 허점이 또 드러났다.
한편 이날 서울 구로경찰서는 중국 금융사기 조직에 15억원대 돈을 송금한 혐의로 조선족 인출책 김모씨 등 4명을 구속했다. 김씨 등 4명은 지난해 12월부터 최근까지 대포통장 216개를 이용해 보이스피싱에 속은 피해자 30여명이 입금한 돈 총 15억8,000만원을 인출해 중국에 있는 총책 손모씨에게 송금한 혐의를 받고 있다.
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