美금융당국, 씨티銀에 벌금 7,000만弗 부과

미국 금융감독 당국이 씨티은행에 대해 7,000만 달러(약 745억 원)의 벌금을 부과했다고 언론들이 통화감독청(OCC)을 인용해 보도했다.

은행들을 감독하는 OCC는 씨티은행이 돈세탁 방지 규정의 결점을 제대로 보완하지 못했다는 이유로 벌금을 부과했다고 설명했다.

미 금융당국은 최근 현지 및 해외 은행들에 대한 돈세탁 방지 규정 이행을 집중적으로 검사하고 있다.

씨티은행은 OCC의 벌금 부과에 앞서 지적사항들을 통보 받았으며 돈세탁을 방지하기 위한 연방 규정을 충족하기 위해 모든 필요한 조치를 이행했다고 해명했다.



/뉴욕 = 손철 특파원 [e-mail]