야쿠자도 가상화폐에 눈독…3,000억원 ‘돈세탁’ 의혹

연합뉴스

일본의 일부 야쿠자가 가상화폐 거래소를 이용해 3,000억원 규모의 불법자금을 세탁했다는 의혹이 제기됐다.

14일 마이니치 신문에 따르면 이 야쿠자는 해외 가상화폐 거래소를 활용해 범죄수익을 가상통화로 교환하는 방식으로 자금을 세탁했다. 신문은 이 거래를 중개했던 중국인 남성 브로커는 이 야쿠자로부터 2016년부터 시작해 총 300억엔에 이르는 자금을 세탁하는데 기여했다고 보도했다. 해외에서는 가상화폐에 대한 규제가 느슨한 점이 야쿠자의 자금세탁을 가능하게 한다고 신문은 지적했다.



신문이 공개한 돈세탁 방법은 해외거래소를 이용해 일본 당국의 추적을 회피하는 방식이다. 야쿠자가 보이스피싱 및 불법 약물거래 등을 통해 번 범죄 수익금을 세탁하도록 중국인 남성 브로커에게 의뢰했다. 이에 이 중국인 남성은 일본인으로 구성된 실행팀에게 일본 가상화폐 거래소에서 자금을 ‘비트코인’이나 ‘이더리움’으로 바꾸게 했다. 이후 실행팀은 여권 등의 본인 확인서류가 없어도 계좌를 개설할 수 있는 러시아의 ‘유빗(Yobit)‘이나 영국의 ’히트BTC(HitBTC)’ 등 5~6개 거래소 계좌에 비트코인 등을 분산해 송금했다. 그곳에서 다른 가상화폐인 ‘제트캐시(ZCash)’ 및 ‘대시(Dash)’, ‘모네로(Monero)’로 교환했다. 이 세 종류의 가상통화는 거래 기록이 공개되지 않으며 송금인 및 수취인 모두 익명으로 거래할 수 있다. 이 같은 방법으로 복수의 거래소의 계좌 간 이동을 수십번 반복하며 일본 금융당국의 추적을 어렵게 만든 후 현지 통화로 현금으로 바꿨다. 그리고 그 후 상거래를 가장해 엔화로 바꿨다. 이 중국인 남성 브로커의 파일에는 총 298억 5,000만엔이 해외에서 폭력단 측에 회수됐다고 기록돼 있다. 그는 “야쿠자로부터 받은 돈은 약 305억엔이며 시스템 유지비에 약 5억엔이 들었다”고 말했다.

일본 금융청의 한 간부는 “일본 국내 거래에서는 규제와 감독을 강화하는 자금세탁 대책은 미흡하다“며 ”20개국(G20) 에 같은 동등한 조치가 있어야 차단이 가능하다“고 말했다. /이현호기자 [e-mail]