경찰이 4일 국내 한 암호화폐 거래소를 압수수색했다.
경기남부경찰청 강력범죄수사대는 이날 A 암호화폐거래소의 강남 본사와 임직원 자택 등 22곳을 압수수색하고 자산 2,400억 원을 동결했다. 이번 압수수색은 A 거래소 대표 이모 씨 등의 유사수신 행위의 규제에 관한 법률 위반과 사기 등 혐의에 대한 증거 확보를 위해 이뤄졌다.
이씨 등은 A 거래소 회원 가입 조건으로 600만 원짜리 계좌를 최소 1개 이상 개설하도록 해 지난해 8월부터 최근까지 회원 4만여 명으로부터 1조7,000억 원가량을 받은 혐의를 받는다. 이들은 "가상자산에 투자해 수개월 내로 3배인 1,800만 원의 수익을 보장하겠다", "다른 회원을 유치할 경우 120만 원의 소개비를 주겠다"고 하는 등 수익과 각종 수당 지급을 내세워 회원들을 끌어모았다.
실제 수익이 지급되기도 했는데, 이는 먼저 가입한 회원에게 나중에 가입한 회원의 돈을 주는 일명 ‘돌려막기’인 것으로 드러났다. 경찰은 입금된 돈 대부분이 돌려막기에 사용된 것으로 보고 있다.
지난달 15일 기준 A 거래소 계좌에는 약 2,400억 원이 남아있었는데 경찰은 이 돈에 대해 기소 전 몰수보전을 신청했다. 몰수보전이란 범죄 피의자가 확정판결을 받기 전에 몰수 대상인 불법 수익 재산을 임의로 처분하지 못하도록 하는 것이다. 법원은 범죄 혐의에 대한 소명이 어느 정도 이뤄졌다고 판단하고 최근 경찰의 몰수보전 신청을 인용했다. 따라서 A 거래소는 해당 자산을 마음대로 처분할 수 없게 됐다.
경찰은 올해 2월 A 거래소에 대한 범죄 첩보를 입수한 뒤 3개월가량 수사를 이어왔다. 경찰 관계자는 “수사가 진행 중이어서 자세한 내용을 밝힐 수 없다”면서도 "오늘 압수수색을 비롯해 A 거래소에 대해 수사가 진행 중인 것은 맞다"고 확인했다.
한편 정부는 최근 암호화폐 거래가 급증하고 가격이 상승함에 따라 지난달부터 6월까지 범정부 차원의 암호화폐 관련 불법행위 특별단속을 벌이고 있다.
/박예나 인턴기자 yena@sedaily.com
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