피해자 수천명으로부터 1410억 원을 갈취한 국내 최대 비상장주식 투자 사기단 일당이 경찰에 일망타진됐다.
8일 서울경찰청 사이버수사과는 비장상주식 투자사기 범죄집단 일당 103명을 자본시장법상 부정거래행위등 금지, 형법상 사기 및 범죄단체등의 조직 혐의로 검거했다고 밝혔다. 이 중 총책 A 씨 등 11명은 구속 상태로 검찰에 넘겼다.
A 씨 등은 2020년 7월부터 2022년 10월경까지 금융투자업 인가를 받지 않고 유령법인을 설립한 후 카카오톡 등 비대면으로 불특정 다수에게 ‘비상장 주식이 곧 상장할 예정으로 투자 시 300~500%의 수익을 얻을 수 있다’고 속여 피해자 580명으로부터 208억 원 상당을 가로챈 혐의를 받는다.
경찰 수사 결과 본 건을 포함해 피의자들이 뜯어낸 금액은 총 1410억 원, 양산한 피해자는 6700명 규모로 확인됐다. 일당은 인천 본사를 중심으로 서울 강남, 송파, 의정부 등 총 11개 지사를 두고 조직적으로 사기 범행을 벌인 것으로 드러났다. 이들은 브로커를 통해 헐값에 대량으로 사들인 비상장주식을 각 지사 조직원(텔레마케터)들을 통해 투자자들에게 판매하고, 자금세탁 업체를 통해 범죄수익금을 현금화한 뒤 정산비율에 따라 각 지사에 정산금을 분배했다.
일당은 수사당국의 눈을 피하기 위해 조직원들 사이에서도 가명을 사용하고, 텔레그램만으로 연락하는 등 내부 교류를 철저히 차단한 채 점조직 형태로 운영했다. 본 건 범행 이후에도 법인명을 변경해 동일한 수법으로 다른 비상장 주식을 판매하는 등 사기 행각을 이어가다가 총책이 구속되고 나서야 뿔뿔히 흩어진 것으로 확인됐다.
경찰은 비상장주식 투자사기 조직에 대한 첩보를 입수한 후 전국적으로 접수된 피해신고 사건 총 525건을 병합해 수사에 착수, 총책 및 각 지사 관리자들을 순차적으로 검거·구속했다. 또 압수한 판매 장부 등을 토대로 조직원을 추가 특정해 총 103명을 검거하는 성과를 냈다.
경찰 관계자는 “최근 주식 등 자산가치 하락으로 피해를 본 투자자들의 원금 심리 회복을 이용해 온라인상에서 비대면으로 투자정보가 불분명한 비상장주식 투자를 유도하는 사기 범행이 이뤄지고 있으므로 공인된 투자업체가 아닐 경우 무조건 의심해야 한다”고 당부했다.
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