뉴스타파는 9일 "조세회피처에 유령회사를 세우기 위해 한국인이 가장 많이 이용한 중개업체는 싱가포르·홍콩에 위치한 UBS였다"면서 "국제탐사보도언론인협회(ICIJ)가 확보한 한국인 설립 유령회사 369개 가운데 31개를 중개했다"고 밝혔다.
UBS를 이용한 이들은 최은영 한진해운 회장, 이수영 OCI 회장, 박효상 갑을오토텍 등이다.
UBS에 이어 한국인 고객이 많은 중개업체는 홍콩 소재 '컴퍼니 킷'이라는 역외법인 설립업체다. 이 업체는 모두 29개의 유령회사 설립을 도왔다. 오정현 전 SSCP 대표가 대표적인 고객이다. 독일계 투자은행인 도이체방크(7개), 싱가포르의 최대은행인 DBS(7개) 등이 뒤를 이었다.
이들 투자은행은 고객의 존재를 숨기고자 차명 주주와 이사를 내세운 유령회사에도 비밀계좌를 만들어줬다. 한국인이 만든 유령회사 369개 중 이런 식으로 차명인을 내세운 곳이 50곳(15%)에 달한다.
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