금융위원회에 따르면 현재 우리나라는 1,000만원(미화 5,000달러) 이상의 금융거래에서 자금세탁 등이 의심되는 정황이 있으면 금융정보분석원(FIU)에 의무적으로 보고되는데 이번 개정안은 기준금액을 없앴다. 기준금액은 법이 제정된 2001년 5,000만원에서 2004년 2,000만원, 2010년 1,000만원으로 점차 내려갔다.
개정안은 국내외 전신송금을 할 때 돈을 보내는 사람의 정보(이름, 계좌번호, 주민등록번호 또는 주소)를 FIU에 제공하는 근거를 마련했다.
/온라인뉴스부
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