코인 거래소 프로비트, 삼덕회계법인과 자금세탁방지 컨설팅

가상자산 거래소 프로비트가 삼덕회계법인을 통해 내부 통제 시스템 전반을 점검하고 고도화 컨설팅을 진행했다고 21일 밝혔다.

컨설팅은 프로비트의 현 자금세탁방지(AML) 시스템에 대한 점검을 바탕으로 은행권 수준의 내부통제 시스템을 구축하기 위해 진행됐다. 삼덕회계법인 관계자는 지난 6월 2일부터 7월 1일까지 총 4주간 프로비트 사무실에 상주하며 ‘AML 고객확인’과 ‘AML 내부통제 구축’ 부문에 대해 집중 점검했다.



AML 고객확인 점검 항목은 △적용 대상 △위험 평가 △이행 시기 △고객확인 및 검증 △제3자를 통한 고객확인 이행 △고위험군에 대한 강화된 고객확인 등 총 6가지다. AML 내부통제는 △구성원별 역할 및 책임 △교육 및 연수 △직원알기제도에 대해 확인했다.

프로비트는 이 중 AML 고객확인에 대해 현황 점검을 마치고 관련 시스템을 고도화했다. 내부통제 부문에 대한 컨설팅은 차주 중 마무리될 예정이다.