신한은행도 외환 이상거래 포착… 금감원 검사 착수

우리은행에 이어 신한은행에서도 외국환 이상 거래가 포착돼 금융 당국이 검사에 착수했다. 은행들이 자체적으로 외환 거래 점검을 진행하고 있어 향후 금융 당국의 검사가 다른 은행들로 확산될 수 있다.

1일 금융 당국 및 금융권에 따르면 금융감독원은 신한은행으로부터 외국환 이상 거래 정황을 보고 받고 전날부터 신한은행에 대한 현장 검사에 착수했다. 금감원 관계자는 “신한은행의 정확한 외국환 이상 거래 액수에 대해서는 검사를 해봐야 알 수 있다”며 “가상자산과의 관련성도 검사로 살펴봐야 한다”고 말했다.



앞서 외국환 이상 거래에 대한 금감원의 검사는 우리은행의 서울 한 지점에서 최근 일 년간 8000억 원 규모의 외환 거래가 발생한 게 알려지면서 비롯됐다. 이 거래 규모는 해당 지점의 통상적인 수준보다 크고 거래한 법인 자체를 고려해도 상당히 큰 수준이어서 의심 거래로 판단됐다. 우리은행은 이 같은 사실을 내부 감사를 통해 포착해 금감원에 보고했고 금감원은 우리은행의 해당 지점의 현장 검사에 착수했다. 신한은행도 현재 자체 감사를 진행 중이다. 금융 당국 및 은행권에서는 이 같은 외국환 이상 거래 문제가 전체 은행권으로 번질 수 있어 예의 주시하고 있다. 현재 KB국민·하나·NH농협은행 등 다른 은행들에서도 자체적으로 외환 거래에 대한 점검을 진행 중이기 때문이다. 금감원은 “은행들이 실시한 자체 점검에서 이상 거래 정황이 포착되면 금감원에서 검사가 진행될 수 있다”고 전했다.