빗썸에 상장된 가상자산이 또다시 시세조종 의혹에 휩싸였다. 시세조종 등 불공정거래 행위를 금지하는 가상자산이용자보호법이 시행된 이후에도 비슷한 의혹이 반복되면서 빗썸의 이상거래 감시 역량에도 물음표가 찍히게 됐다.
6일 업계에 따르면 금융 당국은 지난 달 23일~24일 빗썸에서의 어베일(AVAIL) 가격 급등락과 관련해 진상 파악에 나선 것으로 전해졌다. 금융감독원 가상자산조사국 관계자는 “시세조종 의혹이 있는 것은 알고 있고 관련해 사실 관계를 파악하고 있다”면서 “공식적으로 조사에 착수했는지는 확인해줄 수 없다”고 말했다. 가상자산 시세에 직접적 영향을 미칠 수 있는 사안이라 답변이 어렵다는 설명이다.
AVAIL은 지난달 23일 오후 10시 빗썸에 상장됐다. 거래 지원 기준가는 236원이었지만 상장 당일 약 15분만에 3500원까지 치솟았다. 무려 1400% 넘게 폭등했지만 다음날 다시 200원 대로 급락했다. 같은 기간 코인마켓캡 기준 AVAIL은 0.23달러(약 316원) 선에서 거래됐다. 글로벌 시세와 별도로 빗썸에서만 가격이 크게 움직였다는 의미다. 시세조종 의혹이 불거진 배경이다.
시세조종 주도자로 지목받는 A씨는 AVAIL이 빗썸에 상장되기 전에 일드파밍이라는 X(옛 트위터) 계정으로 AVAIL을 모금했다. 자신의 가상자산 지갑으로 AVAIL을 보내면, 김치 프리미엄을 붙여 매도해 더 많은 AVAIL을 구매해 돌려주겠다는 식이었다. 김치프리미엄은 국내에서 해외보다 가상자산이 더 높은 가격에 거래되는 현상을 뜻한다. 그는 모금을 통해 지갑 총 119개로부터 124만 1850개 AVAIL을 모은 것으로 알려졌다. AVAIL이 3500원을 찍고 다시 770원 대로 떨어졌을 즈음 그는 X에 ‘한국 사랑해요’라는 글을 올리기도 했다. A씨는 당초 받은 가상자산의 약 2배 수량을 복수 지갑으로 반환한 것으로 전해졌다.
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이러한 행위는 시세조종 행위에 해당될 수 있다. 지난 달 19일부터 시행된 가상자산 이용자보호법은 시세조종 등 불공정행위를 했을 경우 최대 무기징역에 해당되는 형사처벌 또는 부당이득의 2배에 달하는 금액 이하의 과징금을 부과하도록 규정했다. 가상자산사업자도 이상거래를 감시하고 이를 당국에 통보하는 등 조취를 취해야 한다. 금융 당국 관계자는 “이상거래가 발생했는데도 이를 제대로 당국에 통보하지 않을 경우 가상자산사업자도 과태료를 물게 돼 있다”고 설명했다.
빗썸에 상장된 가상자산이 시세조종 의혹에 휘말린 건 이번이 처음이 아니다. 빗썸의 이상거래 감시 역량에 의문이 제기되는 이유다. 지난 2021년 4월 빗썸에 상장된 한컴그룹 계열사와 관련된 아로나와토큰(ARW)은 거래 지원 약 30분 만에 최초 거래가 50원에서 5만 3800원까지 급등했다. 시세 조종 의혹이 불거지자 빗썸은 이듬해 ARW를 상장폐지 했다. 김상철 한컴 회장은 ARW로 비자금을 조성한 혐의로 수사를 받고 있다. 앞서 2020년 2월 빗썸에 상장된 퀸비코인(QBZ) 개발업체 관련자 4명도 최근 구속됐다. 이들은 허위 공시 및 시세 조종 등 수법으로 피해자 4000명으로부터 151억 원을 편취한 혐의를 받는다.
빗썸 관계자는 이번 AVAIL 시세 조종 의혹에 대해 “24시간 이상거래 모니터링을 실시하고 있고, 해당 건 역시 이에 따라 모니터링을 실시하고 있다”면서 “특정 거래에 대한 이상거래 통보 여부에 대해서는 정책상 외부 비공개가 원칙”이라고 전했다.
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